23.03.2011

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI BILANCIO 2010

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 29 aprile 2011 alle ore 17 presso il Teatro Alighieri di Ravenna, via Mariani 2, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno lunedì 2 maggio 2011 alle ore 8 presso la Sala riunioni “Sergio Bandini” in Ravenna, via Boccaccio 22, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria
(che si svolgerà subordinatamente all’ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi degli articoli 56 e 61 del Testo Unico Bancario)
1. Proposta di modifica degli articoli 5, 6, 7, 8, 12, introduzione nuovo articolo 14 dello statuto sociale e conseguente rinumerazione degli articoli successivi.
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell’utile d’esercizio;
2. Autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie;
3. Politiche di remunerazione;
4. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Intervento in assemblea
Ai sensi dell’articolo 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 “Testo Unico della Finanza”, dell’articolo 21 del Provvedimento congiunto Banca d’Italia Consob del 22 febbraio 2008 (modificato con atto del 24 dicembre 2010) e dell’articolo 6.5 dello statuto, possono intervenire all’assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto (di seguito i “Soci” e, singolarmente, il “Socio”) per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni lavorativi prima dell’Assemblea, e quindi entro martedì 26 aprile 2011 (in orario di sportello), la comunicazione attestante la loro legittimazione, rilasciata dall’intermediario presso il quale intrattengono il conto deposito titoli.
Si ricorda che la comunicazione è necessaria anche quando le azioni si trovassero già depositate presso le banche del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e si raccomanda di presentarsi in assemblea con copia della predetta comunicazione e muniti di un documento d’identità.
I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all’orario di convocazione dell’Assemblea, al fine di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno essere espletate a partire da un’ora prima dell’inizio dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con l’osservanza delle disposizioni di legge, da altro soggetto avente diritto di voto, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società o di Società da essa controllate, mediante delega scritta inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata, con firma verificata da un Amministratore, da un dirigente o da un quadro direttivo delle società del Gruppo Bancario. Un facsimile di modulo delega è disponibile nel sito internet della società.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di duecento soci.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell’ordine del giorno su richiesta dei soci
Ai sensi dell’articolo 126-bis del D.Lgs. 58/1998, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere per iscritto, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e consegnando una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.
L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione dagli stessi predisposta.
Le integrazioni dell’elenco delle materie da trattare dovranno pervenire per iscritto tramite raccomandata a.r. presso la sede legale della Banca.
Le eventuali integrazioni dell’ordine del giorno saranno rese note, con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

Documentazione assembleare
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno sarà depositata presso la sede sociale ai sensi di legge e resa disponibile sul sito internet della Banca www.lacassa.com. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Fin da ora si prevede che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 29 aprile 2011 in prima convocazione.
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.lacassa.com e sul quotidiano nazionale Il Resto del Carlino.

Ravenna, 22 marzo 2011

IL PRESIDENTE
Cav. Lav. Dott. Antonio Patuelli