01.03.2021

CASSA RAVENNA SPA: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA; COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO (EU) N. 596/2014 DEL 16 APRILE 2014 (c.d. MAR)

COMUNICATO STAMPA
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO (EU) N. 596/2014 DEL 16 APRILE 2014 (c.d. MAR)
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa, riunitosi il 26 febbraio 2021, ha deliberato di
convocare l’Assemblea ordinaria degli Azionisti in unica convocazione per martedì 30 marzo 2021 alle ore 15,30,
presso la Sede della Società, in Ravenna, Piazza G. Garibaldi, 6. Per ridurre al minimo i rischi connessi
all’emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della facoltà
introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, di
prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria), senza partecipazione fisica da parte dei soci stessi.
Pertanto la modalità esclusiva di intervento in Assemblea dei soci sarà la partecipazione per il tramite del
rappresentante designato “Computershare S.p.A. di Milano”, al quale dovrà essere conferita delega con istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del Codice Civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Politiche di remunerazione e incentivazione:
a. informativa annuale sull’attuazione delle politiche di remunerazione adottate nel 2020;
b. modifiche e integrazioni del documento sulle politiche di remunerazione del Gruppo La Cassa di
Ravenna.
4. Determinazione dei compensi degli Amministratori.
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalle norme di legge, nonché le indicazioni per il conferimento
della delega e delle istruzioni di voto a Computershare S.p.A., saranno messe a disposizione nei termini di legge
sul sito internet della Banca (www.lacassa.com), nella sezione “Investor Relations – Assemblea”.
Ravenna, 1 marzo 2021
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.lacassa.com
Riferimenti societari:
Segreteria Affari Generali e Legali
Tel. 0544.480529
E-mail: affari-generali@lacassa.com