22.03.2013

Cassa ravenna promuove per il gruppo un incontro studio con il prof. ranieri razzante su: "antiriciclaggio: normativa e operativita'"

Nell’ambito degli incontri programmati dalla Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., da sempre attenta all’approfondimento della tematica sul piano formazione Antiriciclaggio, la Cassa ha ospitato, presso la propria Sala Sergio Bandini in Ravenna e diramato anche in videoconferenza, un assai partecipato e seguito incontro studio con il Prof. Ranieri Razzante, tra i massimi esperti italiani in materia (Docente dell'Università di Bologna, Presidente AIRA e consulente della Commissione Parlamentare Antimafia), su “Antiriciclaggio: normativa e operatività”.
Razzante è Docente di “Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio” nell’Università di Bologna (sede di Forlì) oltre che presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma.
E’ anche Docente di “Regolamentazione antiriciclaggio internazionale” presso l’Università Telematica G. Marconi in Roma. Insegna altresì “Legislazione antiriciclaggio” presso la Scuola di Polizia Tributaria della GdF, la Scuola Superiore di Polizia e presso l’AISI - Agenzia Informazione e Sicurezza Interna.
E’ Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, nonché Fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA).
E’ inoltre Membro del GIPAF - Gruppo di lavoro interdisciplinare per la prevenzione amministrativa delle frodi sulle carte di pagamento - istituito presso il MEF - Dipartimento del Tesoro – Coordinatore del Gruppo Analisi Legislativa. Ha fatto parte della Commissione MEF per la redazione del Testo Unico in materia di Antiriciclaggio e dello Steering Committee del Ministero dell’Economia (Direzione III) per l’attuazione del programma “Security and Safeguarding Liberties – Prevention of and Fight against Crime”, della Dg Freedom, Security and Justice della UE.
Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società Moneygram Italy spa e Presidente della IUS Consulting, società attiva nella formazione e convegnistica aziendale, il Prof. Ranieri Razzante collabora con il quotidiano “Il Sole 24 Ore” e con varie testate giornalistiche di settore. E’ autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di Diritto dei mercati finanziari e Antiriciclaggio.