25.05.2012

Gruppo cassa spa; incontro formativo e di studio su: "antiriciclaggio: novita' recenti"

Si è tenuto a Ravenna, presso la Sala “Sergio Bandini” della Cassa di Risparmio di Ravenna, organizzato dalla Compliance di Gruppo – Funzione Antiriciclaggio del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, presente un assai partecipato numero di dipendenti ed esponenti del Gruppo Bancario, un interessante Incontro Formativo e di Studio espressamente dedicato a: “Antiriciclaggio: novità recenti. Dai nuovi limiti introdotti dal D.L. 201/2011 al provvedimento di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela”.
L’incontro, introdotto dal Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, Nicola Sbrizzi, è stato reso possibile grazie alla piena disponibilità fornita dal Dott. Federico Luchetti, dirigente della Direzione Prevenzione dell’Utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro.
Luchetti è, in particolare, responsabile dell'Ufficio normativa della Direzione prevenzioni reati finanziari. Da anni fornisce il suo contributo alla predisposizione delle norme relative al sistema di prevenzione del riciclaggio; ha, infatti, partecipato, tra l'altro, alla stesura del D.Lgs. 231/2007 e presiede il tavolo tecnico istituito presso il Mef che vede la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia, del'Unità d'Informazione Finanziaria e della Guardia di Finanza.
L'Ufficio al quale è preposto è deputato anche alla definizione dei procedimenti sanzionatori amministrativi per omessa segnalazione di operazione sospetta.
L’incontro mostra, ancora una volta, come sia nella cultura aziendale del Gruppo Cassa la lotta al reato di riciclaggio.