15.01.2011

Convegno di studio del gruppo cassa su: il ruolo delle banche nella collaborazione alla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo

Si è tenuto presso il Palazzo dei Congressi in Largo Firenze a Ravenna, organizzato dalla Compliance di Gruppo – Funzione Antiriciclaggio del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, presente un assai partecipato e qualificato pubblico di addetti ai lavori, un interessante Convegno di Studio su: “Il ruolo delle Banche nella collaborazione alla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo”.
I lavori sono stati aperti dal Presidente del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. e Vice Presidente Vicario dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli e dal Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, Nicola Sbrizzi.

Le articolate e approfondite relazioni sono state tenute dal Procuratore Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, Alberto Cisterna, che ha trattato tra gli altri argomenti principalmente le tecniche di riciclaggio e i modelli criminali organizzati; i nuovi ambiti delle associazioni mafiose nel nord del paese e all’estero e la tracciabilità finanziaria come nuovo strumento di contrasto all’economia mafiosa e da Sergio Maria Battaglia, dell’Ufficio Affari Legali dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana, sui recenti impatti della normativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo: il ruolo degli intermediari bancari.