09.04.2010
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti della Cassa di Rissparmio di Ravenna SpA sono convocati in Assemblea
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DI BILANCIO 2009
I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 30 aprile 2010 alle ore 17 presso il Teatro Alighieri di Ravenna, via Mariani 2, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno lunedì 3 maggio 2010 alle ore 8 presso la Sala riunioni “Sergio Bandini” in Ravenna, via Boccaccio 22, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 corredato dalle Relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione dell’utile d’esercizio;
2. Autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie;
3. Incarico di revisione legale dei conti;
4. Elezione di sedici Amministratori;
5. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
6. Politiche di remunerazione;
7. Determinazione dei compensi degli Amministratori;
8. Determinazione dei compensi dei Sindaci.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli Azionisti in possesso dell’apposita certificazione o comunicazione rilasciata ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 23 del provvedimento congiunto Banca d’Italia Consob del 22 febbraio 2008, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa.
Si ricorda che la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disciplinata rispettivamente dagli articoli 7.1 e 12.1 dello Statuto Sociale e che gli azionisti candidati a Consiglieri e a Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e quelli candidati a Sindaci devono possedere anche quelli di indipendenza normativamente previsti.
Si segnala tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero già depositate presso le Banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, che occorre chiedere la predetta “certificazione” o “comunicazione”, almeno entro martedì 27 aprile 2010 (in orario di sportello) e presentarsi in Assemblea muniti di tale “certificazione” o “comunicazione” e di un documento di identità, altrimenti non sarà possibile l’accesso in Assemblea.
Ravenna, 30 Marzo 2010
Il PRESIDENTE
Cav. Lav. Dott.
Antonio Patuelli