Assemblea di bilancio 2008
Risultati dell'Assemblea di Bilancio del 30/04/2009 al Teatro Alighieri
Risultati delle votazioni dell'Assemblea di Bilancio del 30/04/2009 al Teatro Alighieri
Si rende noto che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Ravenna Spa si è svolta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2009, presso il Teatro Alighieri di Ravenna.
Presenti, personalmente o per delega, n. 552 azionisti, portatori complessivamente di n. 16.784.485 azioni, pari al 57,66% del capitale sociale.
L’Assemblea in sede straordinaria, ha approvato, con un astenuto, il 1° punto all’o.d.g., la proposta di aumento del capitale sociale (gratuito per gli azionisti) da 151.372.000,00 euro a 174.660.000,00 euro mediante aumento del valore nominale unitario delle azioni da 5,20 euro a 6,00 euro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2442 del codice civile e conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale.
L’Assemblea straordinaria ha inoltre approvato all’unanimità le proposte di modifica dello Statuto sociale conseguente alle “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” emanate da Banca d’Italia il 4 marzo 2008.
In sede ordinaria l’Assemblea della Cassa ha quindi approvato all’unanimità il 1° punto all’o.d.g., il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale, della Società di revisione e del bilancio consolidato e la destinazione dell’utile d’esercizio con la conferma del dividendo record dello scorso anno di 66 centesimi di euro in contanti in pagamento dal 25/05/2009.
All’unanimità sono stati approvati tutti gli altri punti all’o.d.g. dell’Assemblea Ordinaria:
2° recante: Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie;
3°: Politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri, dipendenti o collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato;
4°: Determinazione della conferma del compenso degli Amministratori dell’anno precedente;
5°: Integrazione corrispettivo della società di revisione.
L’Assemblea si è chiusa alle ore 19.40.
Ravenna, 20 maggio 2009